警惕：“存币银行”传销、“EOS生态”等骗局层出不穷

近日，一家名为“世联大通”的平台未经相关部门批准，自行开发“货币储备银行”数字货币钱包，发行只涨不跌的CBK代币。 投资者募集虚拟货币，如泰达币（USDT）。 世联大同在其白皮书中宣称，“货币储备银行”全称是全球共识节点区块链存储合约钱包。 它是基于环球区块链数字货币银行集团有限公司（以下简称：环球数字货币银行），利用区块链技术开发发行的一种可以存币、赚取利息的数字货币钱包。 “世联大同”平台规定，参赛者经推荐人推荐在“币储银行”注册成为会员后，需购买50泰达币WUC币激活账户，即可“存币至”通过“普通合约”和“杠杆定期存款合约”两种方式赚取利息。 其中，“杠杆定期存款合约”不可撤回。

近年来，“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等传销团伙通过非法出售和流通代币，向投资者募集所谓“虚拟货币”，利用​​“存币生息”作为进行诈骗的噱头。 活动。 虽然“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等传销团伙已被警方严厉打击，但“存币生息”等骗局仍层出不穷，严重侵犯合法权益公众的。

“EOS生态”巨型金字塔计划试用现场

“世联大同”发行的虚拟货币，不仅涨还生息？

“世联大同”平台将投资泰达分为5档“存币生息”。 分别是300到499件、500到999件、1000到2999件、3000到4999件、5000多件。 所赚取的利息因投资水平而异。

盈鉴在其《社区发展激励计划》中看到，投资5000多币月利率在16.5%至18%之间，年化利率高达216%。 简直是“天上掉馅饼”，但要小心，掉下来的不是“馅饼”，而是陷阱。

“放人头”分享利益其实是传销

此外，“世联大同”平台还设置了“分享收益”。 “分享收益”是指会员除了存币产生利息外，还可以通过“拉人头”的方式获得额外收益，规定会员账户必须存币300个以上才能获得。

分享收益又分为“分享奖励”和“加权奖励”。 “分享奖励”是指会员直接或间接发展的下线每天赚取利息时，会员也可以获得一定比例的奖励。 奖励从100%到6%不等，最多可以获得十二代奖励。 “加权奖励”是指在获得分享奖励的同时，还可以获得第一、二代下线5%的加权奖励。 此外，“世联大同”平台还制定了“社区和合作伙伴政策”。 “社群”根据下线在会员发展上的投入多少逐步升级。 不同等级可以获得5%到15%不等的社区日息奖励。 最高级别还可以获得5%的全球加权分红。 同时，会员欲加入“合伙人政策”成为普通合伙人或高级合伙人，并获得团队收益和全球每日利息分红，需先投资5万和10万泰达币。

“世联大通”平台制定的收益分成和“社区及合作伙伴政策”明显具有传销特征。 传销的特点是“领人”、“入场费”、“多层次”和“团队付费”。 事实上，该平台并非真正基于区块链技术，而是炒作区块链概念进行非法集资和传销诈骗。

限门槛限提退单 多个“存币生息”传销组织被打击

“世联大通”平台为了限制会员的提现和提现，还设置了很多门槛。 30天内取消订单提现本金的会员需要扣10%和5泰达币，满足30天扣1%本金和5泰达币。 同时，“世联大通”平台在提取本金时会根据会员累计总收入相应增加提现手续费。 其中，若累计总收益达到本金的两倍，将收取30%的手续费和5泰达币； 累计总收益达到本金3倍购买泰达币会员账号，将收取60%的手续费和5泰达币； 会员取现。

查查发现，“世联大同”平台于2018年设立“世联通”基金，发行75亿WUC虚拟货币，以招人引流发展会员。 值得注意的是，从去年9月开始，“世联通”项目方就开始“砸市场”，疯狂收割“韭菜”。 显然，“世联大同”平台是一个借用区块链名义销售虚拟货币，进行传销的平台。 此外，TACU亚交所（也就是资本市场）2月22日发布公告称，“有人虚假宣传名为‘World Union Pass（WUC）’的项目将在TACU亚交所交易，企图欺骗社区大家认购，并声明该项目目前与平台无任何合作关系，希望广大投资者擦亮眼睛，谨防上当受骗。”

中国警方还严厉打击了“存币赚取利息”等传销诈骗活动。 典型的有“EOS生态”、“wotoken”、“Plustoken”等。 其中，去年8月13日和10月24日，山东省滕州市法院就“EOS生态”超级传销案两次公开开庭审理。 “EOS生态”的六位创始人全部站在被告席上，对公诉机关的指控没有异议。

去年6月27日，盐城警方开展境外执法合作，在瓦努阿图执法部门的协助下购买泰达币会员账号，将“Plustoken”的6名主犯抓获归案。 同年8月，当地检察院以涉嫌组织、领导传销罪批准逮捕了“Plustoken”的6名主犯。 截至事发时，“Plustoken”已发展会员超过100万，收取会员费超过13亿元。 盐城警方在破获“Plustoken”巨型传销仅三个月后，再次破获“wotoken”巨型传销，抓获钱包创始人之一王某平。 据悉，王某平也是“PlusToken”的最初创始人之一。

反传销救助中心：提醒广大市民，融资主体通过代币非法销售流通向投资者募集所谓“虚拟货币”，本质上属于未经批准的非法公开募资，涉嫌非法售卖代币门票、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 遇到此类活动一定要敬而远之，不要盲目相信炒作承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识。