用VPN“翻墙”建群，用比特币等交易：男子“技术性”贩毒仍难逃法网

男子郭某明通过VPN“翻墙”，利用境外网站注册软件，创建聊天群，然后通过群发布贩毒信息。 购药者通过该群私信郭某明，下单购买大麻，并以比特币、门罗币等数字货币支付药品费用。 郭某明4次通过上述方式向傅某某等人出售大麻51.01克。 经检察院起诉，法院以贩卖毒品罪判处被告人郭某明有期徒刑三年零六个月。

近年来，贩卖毒品等违法犯罪活动多发，通过寄递渠道频频发生。 近日，最高人民检察院对寄送违禁品犯罪案件进行了深入分析侦查，向国家邮政局下发了“第7号检察建议”。 11月25日，最高人民检察院发布检察机关依法惩治寄递违禁品犯罪典型案例，披露了郭某明等人贩卖毒品案件。

VPN“翻墙”，数字货币交易

毒贩入狱

2020年6月至8月，失业者郭某明（1989年12月出生）利用境外网站通过VPN注册Telegram软件，创建网名为“隔壁老汪叔”的聊天群，并发帖它在互联网上。 该小组发布有关毒品和大麻销售的信息。 吸毒者通过该团伙私信郭某明下单购买大麻，并以比特币、门罗币等数字货币向其支付毒金。 郭某明4次通过上述方式向傅某某等人出售大麻51.01克。

2020年7月31日、8月4日，郭某明两次通过Telegram软件向他人购买毒品、大麻，并约定邮寄。 失业男子李某军（1997年9月出生）两次帮助他人将装有大麻的包裹邮寄到郭某明提供的收货地址。 同年9月2日，公安民警在陕西省西安市碑林区某快递网点查获被告人李某军第二次寄送的快递包裹中大麻99.03克。

2020年12月10日，浙江省瑞安市检察院以贩卖毒品罪对被告人郭某明、李某军提起公诉。 2021年2月26日，瑞安市法院采纳检察院量刑建议，以贩卖毒品罪判处被告人郭某明有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1.4万元。 军被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。 该判决已经生效。

指导调查取证、追究不作为

检察院慎重办理铁案

据了解，检察机关在应公安机关邀请提前介入侦查活动时，发现案件中存在以下问题：一是主犯郭某明到场后拒不交代犯罪事实。于本案，而本案其他证据相对简单，造成本案证据链条。 无法形成闭环。 二是现有证据无法确定被告人郭某明就是涉案集团的老板“隔壁王大爷”。 三是被告人郭某明与吸毒者进行比特币、门罗币等数字货币交易，相关证据难以取得。

针对上述问题，检察院提出以下意见：一是建议转变侦查方式，采用技术手段调取相应Telegram账号的云聊天记录，通过音频制作电子远程侦查笔录。和视频录制。 后经公安机关查明，这三个账号均为“邻家王大爷”的小号，且均发布过文字相同的贩毒广告，从而证实了被告人郭某明为团伙组长的事实。贩毒交流小组。 二是要求公安机关通过区块链信息查询比特币案件判决书，查明毒贩提供的收比特币链接地址与被告人郭某明的网络钱包地址之间是否存在“虚拟货币”流通。 取证后发现，被告人郭某明的网络钱包地址曾收到吸毒者支付的比特币，被告人郭某明收取毒款的事实得到证实。 最终，通过不断完善证据链，促使被告人郭某明认罪，供述了全部犯罪事实。

在审查起诉过程中，检察机关办案人员查阅同类案件先例，发现被义乌市人民法院判刑的被告人也曾通过Telegram软件向“隔壁王大爷”购买大麻。 检方认为，判决书认定的犯罪时间、犯罪手段与本案相似比特币案件判决书，极有可能遗漏了郭某明的贩卖毒品罪，提请公安机关调取案卷材料。 . 经审查，“邻家老大爷”在Telegram贩毒判决中使用的Telegram账号名称和头像与本案被告人郭某明一致。 检察院办案人员对被告人郭某明进行了讯问，被告人郭某明对犯罪事实供认不讳。 检察院及时对失踪的犯罪事实提起公诉。